打造“三江反洗錢”品牌

本網(wǎng)昌都電（記者　萬慧　通訊員　嘎松曲珍）為進(jìn)一步提升反洗錢工作質(zhì)效，全力維護(hù)轄區(qū)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定，人民銀行昌都市分行結(jié)合轄區(qū)實(shí)際，以打造“三江反洗錢”品牌為切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，推進(jìn)昌都市反洗錢工作。

堅(jiān)持加強(qiáng)溝通，積極推進(jìn)打擊治理洗錢違法犯罪工作。以“昌都市司法查詢聯(lián)系人平臺(tái)”為抓手，持續(xù)與昌都市監(jiān)委、法院、檢察院、稅務(wù)局、公安局等成員單位保持溝通聯(lián)系，通過召開聯(lián)席會(huì)、推進(jìn)會(huì)、座談會(huì)、走訪等形式，充分凝聚共識(shí)，推動(dòng)“一案雙查”，全力深度挖掘涉嫌洗錢犯罪線索；針對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)提供的線索時(shí)效性差、質(zhì)量不高的問題，通過專題培訓(xùn)、單線指導(dǎo)等形式，持續(xù)監(jiān)督、指導(dǎo)轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)做好可疑交易分析、甄別、報(bào)告，不斷提高可疑交易線索報(bào)告質(zhì)量，切實(shí)提升可疑線索價(jià)值。

堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本，持續(xù)提升反洗錢監(jiān)管有效性。按照上級(jí)行及昌都市分行統(tǒng)籌部署，堅(jiān)持“嚴(yán)監(jiān)管”政策導(dǎo)向，組織開展對(duì)轄區(qū)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查；嚴(yán)格遵循“風(fēng)險(xiǎn)為本”監(jiān)管原則，重點(diǎn)填補(bǔ)近幾年未開展監(jiān)管走訪機(jī)構(gòu)的監(jiān)管空白，對(duì)個(gè)別可疑交易數(shù)量少、質(zhì)量差的機(jī)構(gòu)開展監(jiān)管走訪；堅(jiān)持分類施策，結(jié)合轄區(qū)反洗錢監(jiān)管實(shí)際，綜合運(yùn)用提示函、約見談話等監(jiān)管措施，強(qiáng)化對(duì)各反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管指導(dǎo)，及時(shí)解決出現(xiàn)的新情況、新問題，把洗錢違法犯罪活動(dòng)扼殺在“萌芽狀態(tài)”。

堅(jiān)持開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮“三江反洗錢”品牌效應(yīng)。集全轄金融力量，組建一支政治素質(zhì)過硬、業(yè)務(wù)能力突出、社會(huì)責(zé)任感強(qiáng)的青年反洗錢志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)；籌建昌都市首個(gè)城區(qū)“三江反洗錢”宣傳教育站、首個(gè)村鎮(zhèn)“三江反洗錢”宣傳教育基地，制作首支“三江反洗錢”宣傳動(dòng)畫；將郵政公司“移動(dòng)宣傳站”升級(jí)為“三江反洗錢移動(dòng)宣傳站”，在現(xiàn)有郵車海報(bào)、包裹粘貼單的基礎(chǔ)上，增加品牌標(biāo)識(shí)，制作品牌膠帶；將原“洗錢案例分析交流活動(dòng)”升級(jí)為“三江反洗錢講堂”，在原有各機(jī)構(gòu)定期交流洗錢案例的基礎(chǔ)上，邀請(qǐng)人民銀行、義務(wù)機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)反洗錢專家組織講座，全方位發(fā)揮“三江反洗錢”品牌效應(yīng)。

堅(jiān)持筑牢基礎(chǔ)，守住不發(fā)生洗錢風(fēng)險(xiǎn)的底線。根據(jù)中國(guó)人民銀行《關(guān)于2024年進(jìn)一步做好反洗錢宣傳培訓(xùn)工作提示》要求，按照“全國(guó)一盤棋”思路，組織并指導(dǎo)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)按照《提示》要求，統(tǒng)籌開展反洗錢宣傳；以“三江反洗錢講堂”為抓手，針對(duì)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)反洗錢從業(yè)人員存在的突出問題、薄弱環(huán)節(jié)等，以案例分析交流培訓(xùn)會(huì)、應(yīng)邀前往機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、邀請(qǐng)各級(jí)專家培訓(xùn)等形式進(jìn)行“耙向治療”；積極配合相關(guān)部門做好掃黑除惡、反腐敗、反恐怖、反分裂融資、禁毒、反電詐、打虛打騙等專項(xiàng)工作，不斷增強(qiáng)工作主動(dòng)性，進(jìn)一步提升案件調(diào)查與協(xié)查實(shí)效性，全力打好反洗錢“持久戰(zhàn)”。